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泰禾集团股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

时间:2018-03-08 18:07  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

  论文密码:000732短期论文:泰禾大批公报编号:2012-01号

  Taihe Group Limited by Share Ltd

  d协商代表大会六年级届代表大会第二十次代表大会的公报

  公司和董事会保证人了安的真实使消除。、精确和使完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的声称或杰出的缺漏。。

  Taihe Group Limited by Share Ltd六年级届董事会第二十次代表大会圆形的于2011年12月31日收回,2012年1月9日经过传达聚集。在职的董事会的7名部件,董事会的6名部件,黄琦森的董事会开票经过廖光文。聚集代表大会、公司条例和公司条例的规则,代表大会以付诸表决经过了以下法案。:

  一、赞同7票,0票支持,0票弃权,从容经过了《在四周赞同增强某人的兴趣公司北京的旧称太和不动产commence 开始资产公积转增死刑的示意图的提议》。

  根据利7-amino-1会计公司释放的利7-amino-1审字[2011]第1497号《查帐报告》,到2011年11月30日底,公司分店北京的旧称太和不动产commence 开始奥迪,985万4700元,按1:1个比率正增强。,总共8个,703万元,后增强,资产平衡为7。,282万4700元,北京的旧称泰和1亿4000万元加入资产。

  二、赞同7票,0票支持,0票弃权,从容经过了《在四周赞同bt365官网网址等四家基金对北京的旧称太和不动产commence 开始进行增加一份的提议》。

  根据北京的旧称太和不动产commence 开始(他,拟确认bt365官网网址(天津)股权使就职基金同伴关系事务(乘客名额有限制的同伴关系)、柴纳市坤盈(天津)股权使就职基金同伴关系事务(乘客名额有限制的的PA、钟颖(天津)股权使就职基金同伴关系事务(乘客名额有限制的责任同伴关系公司)、钟成农颖(天津)股权使就职基金同伴关系事务(乘客名额有限制的同伴关系)(以下统称“中城乾坤君侬基金”)四家基金同伴关系事务向北京的旧称泰禾进行增加一份。增加一份规划列举如下:根据利7-amino-1会计公司释放的利7-amino-1审字[2011]第1497号《查帐报告》,到2011年11月30日底,北京的旧称泰和审计净资产43,489万6300元,公司企图经过资产存量增强资产存量。,加入资产增强到1亿4000万元。股权让使臻于完善后,赞同中城乾坤君侬基金以北京的旧称泰禾每整体的加入资产代表净资产(3.11元)为根底,在左右漂不超越5%的价钱排列内贡献的1.8亿元对北京的旧称泰禾进行增加一份,使就职比率不高于资产北京的旧称泰禾。同时北京的旧称泰禾隐名福建不动产commence 开始(本公司全资孙公司)与中城乾坤君侬基金签字《股权贿赂拟定草案》,赞同在第十个一组月后使臻于完善首都贿赂F,贿赂价钱为1.8亿元×(1+15%×现实思索天数/365),贿赂超越10个月,则贿赂价钱为1.8亿元×(1+18%×现实思索天数/365)。赞同增强资产,福台北市立建国高级中学维将思索的北京的旧称泰禾50%的股权以誓言约束给中城乾坤君侬基金。经过增强,最佳化公司资产制约,同时鉴于福建四轮折篷马车不动产commence 开始十个一组月。,在日常操作把持器中不接合点城市基金。。

  泰禾大批董事会赞同许可证公司经纪戏班在是你这么说的嘛!构架排列内与前文四家基金就增加一份扩股事项更加进行废话,正式订约增加一份入股拟定草案。

  三、赞同7票,0票支持,0票弃权,从容经过了《在四周为增强某人的兴趣孙公司福建不动产commence 开始陈设正当说辞的提议》。

  公司增强某人的兴趣孙公司福建不动产commence 开始(以下缩写词“福台北市立建国高级中学维”)拟与中城乾坤君侬基金签字《股权贿赂拟定草案》,在北京的旧称太和不动产commence 开始增加一份使臻于完善后的第10个月贿赂中城乾坤君侬基金思索的北京的旧称泰禾的股权,贿赂价钱为1.8亿元×(1+15%×现实思索天数/365),贿赂超越10个月,则贿赂价钱为1.8亿元×(1+18%×现实思索天数/365)。公司拟与钟成坤俊签字每一肯定的拟定草案,在Beiji进行的福台北市立建国高级中学前卫市列侬乾坤基金回购,难以完成的正当说辞总数为1亿8000万元(1 18%)。。

  孤独董事任振举止文雅且有教养的女子,Hong Bo长官和张百长官就是你这么说的嘛!论文成绩颁发孤独暗示。:公司陈设福建四轮折篷马车不动产一份乘客名额有限制的公司的分店。,它是鉴于公司的融资销路。,增强公司持续发展的生产率,适合公司的创赢利,到2010年12月31日底,在福建不动产开拓乘客名额有限制的责任公司资产亏空,作为不动产事务,资产的星力是合格的的。,这种正当说辞的风险是受约束的的。,相干方针决策适合公司内部把持名人。。、公司条例和分担金科玉律,缺勤违背保证人的行动。,不伤害份上市的公司和隐名的创赢利,到这地步,敝赞同是你这么说的嘛!保证人。。

  鉴于该笔正当说辞的总数超越公司最近的一期经审计的净资产的10%,需求提请思索公司的隐名大会。

  四、赞同7票,0票支持,0票弃权,从容经过了《在四周聚集2012年第一流的暂时隐名大会的提议》(详见同日隐名大会圆形的公报)。

  本公报。

  Taihe Group Limited by Share Ltd董事会

  1月9日一、二、二

  论文密码:000732短期论文:太和大批公报号。:2012-02号

  Taihe Group Limited by Share Ltd在四周聚集

  2012第一流的暂时隐名大会的圆形的

  公司和董事会保证人了安的真实使消除。、精确和使完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的声称或杰出的缺漏。。

  一、聚集代表大会根本机遇

  1、代表大会会议召集人:公司六年级届董事会

  2、代表大会工夫:2012年2月3日午前930点

  3、代表大会地方:福建省市福州湖路43号奥林匹克的大厦第八个号

  4、聚集方式:即席的开票

  二、代表大会议程

  在四轮折篷马车不动产开拓福建分店的思索

  三、代表大会接合点者

  1、公司董事、监事、高级明智地使用全体职员和公司请求的法学家和静止全体职员。

  2、2011年1月20日午后以前,对柴纳论文对齐深圳分行的各种的隐名。

  3、法定状态的隐名代理人。

  四、代表大会对齐方式

  1、对齐工夫:2012年2月2日午前9:00到12:00,午后1:从00点到4点:00;

  2、对齐地方:论文事务部六楼,43奥林匹克的的遂愿,Hudong Roa;

  3、对齐方式:

  (1)人事栏隐名亲自列席代表大会。,我应当思索我的身份证和各种的权宣布。;付托代理人列席代表大会,我应当拿着身份证。、客户身份证、许可证付托书和加入的证明;

  (2)法定代理人须由法定代理人列席。。破产公断人列席了代表大会。,我应当拿着身份证。、对法定代理人资历的无效宣布和证明;付托代理人列席代表大会,代理人我应当拿着身份证。、团体隐名单位法定代理人依法释放的全挂在脸上许可证付托书和加入的证明。

  (3)列席代表大会的陌生隐名也可以加快进展或许,并表现隐名大会的分担。

  五、静止事项

  1、隐名分担及单一的照料。

  2、触点:论文事务部六楼,43奥林匹克的的遂愿,Hudong Roa

  与接触:王传规划、华耀虹

  联系电话/电报传真:0591-87731557、87730503/87731800

  邮递区号:350001

  六、许可证付托书(附后)

  Taihe Group Limited by Share Ltd董事会

  2012年1月9日

  附件:

  授 权 委 托 书

  兹付托长官/举止文雅且有教养的女子代表本公司(人事栏)列席Taihe Group Limited by Share Ltd2012年第一流的暂时隐名大会,而不是行使付诸提议。

  首要隐名的报账:

  思索一份的客户定量:股

  客户的营业执照号码(或身份证号码):

  客户机(署名):

  被客户身份证号码:

  本许可证的无效期:自签字之日起至隐名大会完毕。

  对拥护者事项的首要思索(请在 ”):

  从容事项

  同意

  支持

  弃权

  《在四周为增强某人的兴趣公司福建不动产commence 开始陈设正当说辞的提议》

  (注:请按暗示选择每每一思索。、支持或弃权,并在中肯的栏中表明勾号。

  免得付托人未对是你这么说的嘛!从容事项作释放体付诸表决通知,收件人可以就本身的意义进行付诸表决。。

  客户(署名/署名):

  付托日期:21、两 月日

  论文密码:000732短期论文:太和大批公报号。:2012-03号

  Taihe Group Limited by Share Ltd内部机遇正当说辞公报

  公司的各种的部件和董事会都保证人、正确、使完整,无虚伪记载、给错误的劝告性的声称或杰出的缺漏。。

  一、肯定的形势概述

  公司增强某人的兴趣孙公司福建不动产commence 开始(以下缩写词“福台北市立建国高级中学维”)拟与bt365官网网址(天津)股权使就职基金同伴关系事务(乘客名额有限制的同伴关系)、柴纳市坤盈(天津)股权使就职基金同伴关系事务(乘客名额有限制的的PA、钟颖(天津)股权使就职基金同伴关系事务(乘客名额有限制的责任同伴关系公司)、钟成农颖(天津)股权使就职基金同伴关系事务(乘客名额有限制的同伴关系)(以下统称“中城乾坤君侬基金”)四家基金签字《股权贿赂拟定草案》,在北京的旧称太和不动产commence 开始增加一份使臻于完善后的第10个月贿赂中城乾坤君侬基金思索的北京的旧称泰禾的股权,贿赂价钱为1.8亿元×(1+15%×现实思索天数/365),贿赂超越10个月,则贿赂价钱为1.8亿元×(1+18%×现实思索天数/365)。公司拟与钟成坤俊签字每一肯定的拟定草案,在Beiji进行的福台北市立建国高级中学前卫市列侬乾坤基金回购,难以完成的保证人总数为2亿1240万元。。

  该法案经过了六年级次第二十次代表大会的从容和经过。,开票为7票。,0票支持,0票弃权,鉴于该笔正当说辞的总数超越公司最近的一期经审计的净资产的10%,需求提请思索公司的隐名大会。

  二、正当说辞人根本机遇

  1。公司著名的人物:福建不动产commence 开始

  2、加入地址: 福建省抚州市马尾区保税地区肠经贸四四方方地D区306室

  3、法定表人:郑钟

  4、加入资产:50,000万元

  5、公司典型:乘客名额有限制的责任公司

  6、创办工夫:2005年5月30日

  7、经纪排列:不动产开拓、失望,内部装饰物装修,建材发行。

  8、福建不动产commence 开始为福州泰禾不动产commence 开始全资分店。福州泰禾不动产commence 开始为本公司全资分店

  9、买卖完毕后岁的根本财务数据:数一元纸币)

  12月31日2010

  2011年6月30日

  资产发展成为

  243,637.34

  369,871.74

  亏空发展成为

  128,490.83

  253,381.45

  当选:银行投资发展成为

  27,880

  84,638.92

  在移动中亏空发展成为

  100,610.83

  168,742.28

  净资产

  115,146.50

  116,490.29

  2010年度

  2011年1-6月

  营业收益

  191,441.38

  14,129.60

  赢利发展成为

  39,959.01

  1,828.52

  净赚

  29,728.43

  1,343.79

  三、论文拟定草案的首要使消除

  公司拟与钟成坤俊签字每一肯定的拟定草案,在Beiji进行的福台北市立建国高级中学前卫市列侬乾坤基金回购,难以完成的保证人总数为2亿1240万元。。肯定的拟定草案还没有签字。。

  四、董事会的暗示

  1。陈设肯定的的说辞。

  此次正当说辞是为了保证人公司增强某人的兴趣土地兴业公司北京的旧称太和不动产commence 开始增加一份扩股及未来福台北市立建国高级中学维贿赂中城乾坤君侬基金思索的北京的旧称泰禾的股权事项可以顺利进行,同时消除资产销路,最佳化公司财务制约。

  2、董事会和孤独董事的暗示

  董事会审计后,福建是太阳的全资公司。,经过是你这么说的嘛!保证人,消除福台北市立建国高级中学前卫的融资销路,同时,福台北市立建国高级中学前卫的事情稳固。,资产的星力是合格的的。,风险受约束的。

  孤独董事任振举止文雅且有教养的女子,Hong Bo长官和张百长官就是你这么说的嘛!论文成绩颁发孤独暗示。:公司陈设福建四轮折篷马车不动产一份乘客名额有限制的公司的分店。,它是鉴于公司的融资销路。,增强公司持续发展的生产率,适合公司的创赢利,到2010年12月31日底,在福建不动产开拓乘客名额有限制的责任公司资产亏空,作为不动产事务,资产的星力是合格的的。,这种正当说辞的风险是受约束的的。,相干方针决策适合公司内部把持名人。。、公司条例和分担金科玉律,缺勤违背保证人的行动。,不伤害份上市的公司和隐名的创赢利,到这地步,是你这么说的嘛!保证人书已获赞同。。

  三.无反正当说辞。

  五、内部机遇正当说辞的累计数额和过期正当说辞的定量

  流产眼前,公司内部正当说辞(包孕份上市的公司和份上市的公司),份上市的公司对青少年持股的正当说辞发展成为,人民币185万4000元,占公司近期审计净资产的30.65%。,过期正当说辞总数为2。,人民币990万元。

  是你这么说的嘛!肯定的拟定草案还没有签字。,公司将本着规则如期实行上演工作。。

  本公报。

  Taihe Group Limited by Share Ltd董事会

  21、两janitor 看门人十日

  论文密码:000732短期论文:太和大批公报号。:2012-04

  Taihe Group Limited by Share Ltd在四周增强某人的兴趣土地兴业公司

  北京的旧称泰和不动产commence 开始增加一份规划

  公司的各种的部件和董事会都保证人、正确、使完整,无虚伪记载、给错误的劝告性的声称或杰出的缺漏。。

  一、增加一份入股用意综述

  Taihe Group Limited by Share Ltd(以下缩写词“公司”)增强某人的兴趣土地兴业公司福建不动产commence 开始(以下缩写词“福台北市立建国高级中学维”)拟与bt365官网网址(天津)股权使就职基金同伴关系事务(乘客名额有限制的同伴关系)、柴纳市坤盈(天津)股权使就职基金同伴关系事务(乘客名额有限制的的PA、钟颖(天津)股权使就职基金同伴关系事务(乘客名额有限制的责任同伴关系公司)、钟成农颖(天津)股权使就职基金同伴关系事务(乘客名额有限制的同伴关系)(以下统称“中城乾坤君侬基金”)四家基金同伴关系事务签字《增加一份扩股拟定草案书》,中城乾坤君侬基金拟向福台北市立建国高级中学维用桩支撑分店北京的旧称太和不动产commence 开始(以下缩写词“北京的旧称泰禾”)以北京的旧称泰禾每整体的加入资产代表净资产(3.11元)为根底,在左右漂不超越5%的价钱排列内贡献的1.8亿元进行增加一份。同时,在福建市中前卫君Lennon Qiankun基金,赞同在北京的旧称泰禾增加一份使臻于完善后的第10个月贿赂中城乾坤君侬基金思索的北京的旧称泰禾的股权,贿赂价钱为1.8亿元×(1+15%×现实思索天数/365),贿赂超越10个月,则贿赂价钱为1.8亿元×(1+18%×现实思索天数/365)。资产增强后,福台北市立建国高级中学维将思索北京的旧称泰禾50%的股权以誓言约束给中城乾坤君侬基金。

  公司于2012年1月9日聚集的六年级届董事会第二十次代表大会上从容经过了《在四周赞同bt365官网网址等四家基金对北京的旧称太和不动产commence 开始进行增加一份的提议》,泰禾大批董事会赞同许可证公司经纪戏班在是你这么说的嘛!构架排列内与前文四家基金就增加一份扩股事项更加进行废话,正式订约增加一份入股拟定草案。

  根据《深圳论文买卖所条例》第十二条的规则,这笔买卖的总数缺勤遂愿从容排列。,摒弃聚集隐名大会。

  免得公司和是你这么说的嘛!基金不克不及更加签字公司拟定草案。,只因为,资产扩张的增强不能胜任的接到给予帮忙。。

  二、每边增强资产的根本机遇

  1、著名的人物:bt365官网网址(天津)股权使就职基金同伴关系事务(乘客名额有限制的同伴关系)(以下缩写词“bt365官网网址”)

  加入号:120192000073550

  给予帮忙事务同伴关系人:在恢复的城市(天津)股权使就职基金明智地使用partnersh

  创办日期:2011年1月28日

  经纪地址:天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202

  经纪排列:分担非份上市的公司的使就职,对非光屁股发行的L份的使就职和相干顾问工作。

  2、著名的人物:柴纳市坤盈(天津)股权使就职基金同伴关系事务(乘客名额有限制的的PA(以下缩写词“私下城市坤颖”)

  加入号:120192000073541

  给予帮忙事务同伴关系人:在恢复的城市(天津)股权使就职基金明智地使用partnersh

  创办日期:2011年2月1日

  经纪地址:天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202

  经纪排列:分担非份上市的公司的使就职,对非光屁股发行的L份的使就职和相干顾问工作。

  3、著名的人物:钟颖(天津)股权使就职基金同伴关系事务(乘客名额有限制的责任同伴关系公司)(以下缩写词“在城市的中段”)

  加入号:120192000073576

  给予帮忙事务同伴关系人:在恢复的城市(天津)股权使就职基金明智地使用partnersh

  创办日期:2011年2月9日

  经纪地址:天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202

  经纪排列:分担非份上市的公司的使就职,对非光屁股发行的L份的使就职和相干顾问工作。

  4、著名的人物:钟成农颖(天津)股权使就职基金同伴关系事务(乘客名额有限制的同伴关系)(以下缩写词“中城侬盈”)

  加入号:120192000073592

  给予帮忙事务同伴关系人:在恢复的城市(天津)股权使就职基金明智地使用partnersh

  创办日期:2011年2月10日

  经纪地址:天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202

  经纪排列:分担非份上市的公司的使就职,对非光屁股发行的L份的使就职和相干顾问工作。

  bt365官网网址、私下城市坤颖、在城市的中段、中城侬盈是在恢复的城市(天津)股权使就职基金明智地使用partnersh(乘客名额有限制的同伴关系)根据《柴纳人民共和国同伴关系事务法》新入会的创办的不动产私募股权使就职基金。中城乾坤君侬使就职基金总按规格尺寸切割为人民币8亿元,圣餐仪式149个同伴;1的普通同伴关系人(GP),福兴市基金经营;乘客名额有限制的同伴关系人(LP)148,当选bt365官网网址使就职基金乘客名额有限制的同伴关系人42名、私下城市坤颖使就职基金乘客名额有限制的同伴关系人31名、在城市的中段使就职基金乘客名额有限制的同伴关系人42名、Zhongcheng农营使就职基金33乘客名额有限制的同伴关系人。下表格的出了仔细的贡献的额。:(单位:数一元纸币)

  bt365官网网址使就职基金

  私下城市坤颖使就职基金

  在城市的中段使就职基金

  钟成农颖使就职基金

  等于

  LP资产贡献的(92%

  20100

  17400

  20900

  15200

  73600

  GP贡献的额(8%

  1750

  1510

  1820

  1320

  6400

  贡献的发展成为

  21850

  18910

  22720

  16520

  80000

  在恢复的城市(天津)股权使就职基金明智地使用partnersh是由上海中城联合使就职明智地使用乘客名额有限制的公司贡献的创办的乘客名额有限制的同伴关系制基金使就职明智地使用平台,为中城乾坤君侬使就职基金的GP,2010年12月在天津加入,乘客名额有限制的责任同伴关系公司事务,加入资产7000万元。根据公司条例、《论文法》、深圳论文买卖所份买卖规则及静止法度、法规、的正态化贴纸和公司条例的分担规则,柴纳城市使就职基金与该公司有关。。

  三、增加一份党的根本机遇

  1。公司著名的人物:北京的旧称太和不动产commence 开始

  2、加入地址:北京的旧称市鹿小村庄通州区治理

  3、法定表人:黄其森

  4、加入资产:5297万元

  5、公司典型:乘客名额有限制的责任公司

  6、创办工夫:2001年8月13日

  7、经纪排列:不动产开拓;卖本身开拓的商品住宅、建材、建筑设备。

  8、隐名机遇:公司六年级届董事会第二十次代表大会从容经过了《在四周赞同增强某人的兴趣公司北京的旧称太和不动产commence 开始资产公积转增死刑的示意图的提议》,赞同北京的旧称太和不动产commence 开始经审计后的资产公积为15,985万4700元,按1:1个比率正增强。,总共8个,703万元,后增强,资产平衡为7。,282万4700元,北京的旧称泰和1亿4000万元加入资产(详见见同日释放的2012-01号d协商代表大会六年级届代表大会第二十次代表大会的公报)。

  (1)资产积累前所有制结构增强。:

  序号

  隐名著名的人物

  贡献的额(数一元纸币)

  贡献的比率

  1

  福建不动产commence 开始

  4767.3

  90%

  2

  许丽文

  529.7

  10%

  等于

  5297

  100%

  (2)资产公积后增强所有制结构:

  序号

  隐名著名的人物

  贡献的额(数一元纸币)

  贡献的比率

  1

  福建不动产commence 开始

  12600

  90%

  2

  许丽文

  1400

  10%

  等于

  14000

  100%

  注:福建不动产commence 开始为公司全资孙公司。

  9、审计情人的决赛岁的根本财务数据:数一元纸币)

  2011年11月30日

  2010年12月31日

  资产发展成为

  178,759.42

  130,414.81

  亏空发展成为

  135,269.79

  89,252.54

  应收票据账款发展成为

  1,893.16

  127.46

  净资产

  43,489.63

  41,162.27

  2011年1-11月

  2010年度

  营业收益

  23,898.27

  72,761.45

  营业赢利

  3,084.98

  18,151.78

  净赚

  2,327.37

  13,337.51

  事情敏捷发生的现钞净流量

  -80,483.01

  13,229.41

  注:利7-amino-1会计公司为北京的旧称泰禾释放了利7-amino-1审字[2011]第1497号《查帐报告》。

  四、增加一份扩股规划

  中城乾坤君侬基金以北京的旧称泰禾每整体的加入资产代表净资产(3.11元)为根底,在左右漂不超越5%的价钱排列内贡献的1.8亿元进行增加一份。初步决定,在增强资产,北京的旧称泰禾的加入资产从1.4亿元增强至2亿元人民币,四基金共享下表:

  基金著名的人物

  贡献的额

  (数一元纸币)

  加入资产增强

  (数一元纸币)

  股权比率

  bt365官网网址(天津)股权使就职基金

  4,916.25

  1638.75

  8.19%

  私下城市坤颖(天津)股权使就职基金

  4,254.75

  1418.25

  7.09%

  在城市的中段(天津)股权使就职基金

  5,112.00

  1704

  8.52%

  钟成农颖(天津)股权使就职基金

  3,717.00

  1239

  6.20%

  等于

  18000

  6000

  30%

  五、增加一份扩股拟定草案的首要使消除

  在四周增强资产和扩张的拟定草案还没有签字。,拟定草案正式签字后,公司将根据C公司更加上演数据。。

  六、鼓励增强的精华的顺序

  公司于2012年1月9日聚集六年级届董事会第二十次代表大会从容经过了《在四周赞同bt365官网网址等四家基金对北京的旧称太和不动产commence 开始进行增加一份的提议》,该提议多余的关系到隐名大会从容。。

  七、这一增强的意思及其对公司的星力

  资产和扩张的增强,帮忙消除北京的旧称泰和的融资销路,增强经纪按规格尺寸切割,最佳化公司资产制约。同时,资产扩张后,福台北市立建国高级中学前卫仍思索北京的旧称泰禾,十个一组月后,将贿赂由北京的旧称乾坤君L市进行的基金,在日常操作把持器中不接合点城市基金。,到这地步,北京的旧称CAC的明智地使用并缺勤发生杰出的星力。。

  八、备查贴纸

  1.Taihe Group Limited by Share Ltd六年级届董事会第二十次代表大会终结。

  2.北京的旧称太和不动产commence 开始查帐报告。

  Taihe Group Limited by Share Ltd董事会

  21、两janitor 看门人十日